A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira (06), uma operação para investigar fraudes no sistema de consórcios do Banco do Brasil. Os investigadores federais cumprem mandados de busca e apreensão do Distrito Federal, em São Paulo e no Paraná.
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Os alvos da operação são ex-gestores e funcionários que são suspeitos de desviarem mais de R$100 milhões do Banco. As investigações se iniciaram após o resultado de uma auditoria de duas operações de consórcio, aprovadas como consórcio de veículos, mas utilizada para outros fins. Inclusive o pagamento não foi executado regularmente o que obrigou o Banco do Brasil a cobrir parte considerável do contrato.
Foi o próprio Banco do Brasil que denunciou o suposto esquema ilegal à Polícia Federal. A operação financeira pode ser caracterizada como gestão fraudulenta, crime contra o sistema financeiro nacional, com penas de 3 a 12 anos de prisão e multa.
Conforme informações da PF, o uso do produto do crime, após análise das quebras de sigilo fiscal e financeiro também pode caracterizar crime de lavagem de dinheiro.
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